Daniel Vorcaro é preso novamente pela PF
Dono do banco Master é detido em São Paulo na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes, ameaças e lavagem de dinheiro
Daniel Vorcaro, controlador e fundador do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo. A detenção ocorreu durante a deflagração de nova etapa da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A investigação apura suspeitas de crimes como ameaça, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por organizações criminosas ligadas ao grupo econômico. As ações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
Na operação, a PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, foram executadas medidas de afastamento de cargos públicos, sequestro e bloqueio de bens, totalizando até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos do grupo investigado e preservar valores que possam estar relacionados às práticas ilícitas em apuração.
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