Polícia Federal e Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (9), operação contra quadrilha especializada em captar recursos de investidores, a pretexto de aplicar o dinheiro em criptomoedas.
As autoridades apuraram que os crimes eram cometidos baseados em um sistema de pirâmide financeira chamada de ”Ponzi”. Neste sistema, a quadrilha oferecia contrato de investimento em moedas digitais, sobretudo bitcoins, com promessa e garantia de rendimentos extraordinários.
O sistema criminoso também se valia da promessa de pagar bonificação progressiva, caso o investidor atraísse mais pessoas para o grupo. Todo o processo, diz a divulgação, ocorria sem registro prévio de emissão junto à Comissão de Valores Mobiliários e sem autorização da entidade.
A investigação concluiu que os valores pegos pelos suspeitos não foram usados para fazer os investimentos prometidos e sim em prol da sustentação da pirâmide financeira. Foi apontado enriquecimento ilícito dos mentores do esquema, já que os patrimônios ostentados não condiziam com os rendimentos informados à Receita Federal.
Mandados
A PF saiu com a missão de cumprir 28 mandados de busca e apreensão, no MS, Rondônia, Mato Grosso, Bahia e São Paulo.
Os suspeitos podem ser indiciados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, gestão fraudulenta/temerária de instituição financeira clandestina e emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio. Também pelo crime relacionados à lavagem de capitais, bem como as consequências das condutas praticadas na esfera tributária.
*Com informações Topmidia News
